Следственный комитет по Волгоградской области сообщил о завершении расследования уголовного дела против четверых жителей Татарстана. Им инкриминируется мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По материалам дела, обвиняемые искали среди знакомых готовых за вознаграждение оформить на себя сим-карты и открыть счета в банках. Полученные таким образом ресурсы использовались в мошенничестве – именно на эти счета стекались похищенные обманом деньги. Фигуранты, которых называют «дроповодами», и их посредники не являлись главными организаторами мошенничества, но фактически обеспечивали работу всей преступной схемы, помогая злоумышленникам «отмыть» и вывести похищенные средства.
Одной из жертв стала жительница Волгограда – злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили её перевести свои накопления на якобы «безопасный счет». Под давлением женщины в декабре 2024 года было переведено свыше полутора миллионов рублей на счета, которые контролировали участники группы.
В результате совместной работы следователей и сотрудников МВД обвиняемые были вычислены и задержаны в Набережных Челнах.
Расследование по этому эпизоду завершено, материалы дела переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемые уже ознакомились с материалами дела, а потерпевшей полностью компенсировали нанесённый ущерб.
Отдельное производство выделено для разбирательства в отношении организаторов и других участников преступной группы, личности которых пока не установлены.
Следственное управление напоминает: не поддавайтесь на уговоры неизвестных, не переводите деньги на сомнительные счета и, если у вас возникает малейшее сомнение, обращайтесь лично в свой банк. Участие в подобных схемах даже в качестве посредника — уголовно наказуемо.
The post В Волгограде будут судить жителей Татарстана за обналичивание денег жертв мошенников appeared first on OBLVESTI.RU.
По материалам дела, обвиняемые искали среди знакомых готовых за вознаграждение оформить на себя сим-карты и открыть счета в банках. Полученные таким образом ресурсы использовались в мошенничестве – именно на эти счета стекались похищенные обманом деньги. Фигуранты, которых называют «дроповодами», и их посредники не являлись главными организаторами мошенничества, но фактически обеспечивали работу всей преступной схемы, помогая злоумышленникам «отмыть» и вывести похищенные средства.
Одной из жертв стала жительница Волгограда – злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили её перевести свои накопления на якобы «безопасный счет». Под давлением женщины в декабре 2024 года было переведено свыше полутора миллионов рублей на счета, которые контролировали участники группы.
В результате совместной работы следователей и сотрудников МВД обвиняемые были вычислены и задержаны в Набережных Челнах.
Расследование по этому эпизоду завершено, материалы дела переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемые уже ознакомились с материалами дела, а потерпевшей полностью компенсировали нанесённый ущерб.
Отдельное производство выделено для разбирательства в отношении организаторов и других участников преступной группы, личности которых пока не установлены.
Следственное управление напоминает: не поддавайтесь на уговоры неизвестных, не переводите деньги на сомнительные счета и, если у вас возникает малейшее сомнение, обращайтесь лично в свой банк. Участие в подобных схемах даже в качестве посредника — уголовно наказуемо.
The post В Волгограде будут судить жителей Татарстана за обналичивание денег жертв мошенников appeared first on OBLVESTI.RU.
Источник: Облвести
Комментарии