В России появилась новая схема отмывания денежных средств через ФССП, которая пока что защищена от претензий со стороны правоохранителей.

Суть схемы заключается в том, что резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист.

С ним нерезидент обращается к приставам, которые списывают средства должника и зачисляют на счет взыскателя в иностранном банке.

По оценке Банка России, так в 2016 году было выведено 16 млрд рублей или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.

Всего же суды приняли решения по искам с признаками такой схемы на 37 млрд рублей.

"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, – объясняет Центробанк.

– Первопричина – отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний".

ФССП также вмешаться в ситуацию не может, равно как и банки.

Регулятор намерен опубликовать рекомендации для кредитных организаций, предложив относить операции в рамках этой схемы к подозрительным.

Источник: «Коммерсантъ»