Пять сотрудников двух организаций были задержаны. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Оперативники считают, что главным организатором преступной деятельности является житель города Волжский 49 лет – руководитель тех самых предприятий, которые осуществляли грузовые перевозки и разрабатывали каменные карьеры. Помимо директора фирм, подозреваются два бывших руководителя этих организаций, девушка – юрист 34 лет и волгоградец, который раньше работал в двух крупных банках.

Сотрудникам полиции удалось узнать, что члены группы в течение 2 лет получали кредиты в банках, предоставляя выдуманные ложные сведения о финансовом состоянии этой фирмы. Так, им удалось присвоить около 1 миллиарда рублей.

В совокупности, в отношении подозреваемых заведено 9 уголовных дел.

«Черная» документация, которая должна помочь следствию, найдена в офисах и жилищах обвиняемых.

Организатор и еще один подозреваемый уже находятся под арестом. Остальные члены группы – под подпиской о невыезде. Расследование еще не законченно.