Сотрудниками ОБЭП по г. Волгограду удалось выявить факт незаконного предпринимательства группой лиц. По данным следствия, четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет с использованием подконтрольных фирм обналичивали денежные средства. Хотя эти фирмы практически не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Так, было установлено, что денежные средства были получены от индивидуальных предпринимателей, которые обращались к злоумышленникам с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма обналиченных таким образом денежных средств составила более 60 миллионов рублей.
За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процентов от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группировки составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК Российской Федерации - «Незаконная банковская деятельность». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.