На основании материалов проверки прокуратуры г.Волжского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Так, установлено, что в первом полугодии 2015 года сотрудники Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания» принимали вклады от волжан под 16% годовых, при этом лицензию на осуществление банковской деятельности данная организация не имела. Далее эти денежные средства выдавались в качестве займов, предоставлявшихся на короткий срок, под 110-195%, что влекло за собой незаконное обогащение в размере свыше 26 млн. рублей. В настоящее время уголовное дело находится под контролем прокуратурой г. Волжского.